Financial services > 2017 > Запобігання відмиванню грошей > Indicator #4
100 %
Progress for 12 months of 2017
Last updated: 13.02.2024
Забезпечення обліку та збереження статистичних данних відповідно до норм ЄС
Substream:
Запобігання відмиванню грошей
Responsible:
Держфінмоніторинг, Мінфін, ДФС, Національний банк
Article of the Agreement:
IV.6.133, V.12.385, Додаток XVII-2
EU Directive / Regulation:
Директива 2005/60/ЄС
Deadline:
31.12.2017
Indicator calculation
100%
10%
Розроблено законопроект "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"
Responsible: Держфінмоніторинг, Мінфін, ДФС, Національний банк
10%
Законопроект опрацьовано з експертами ЄС
Responsible: Держфінмоніторинг, Мінфін
10%
Закон прийнято ВРУ
Responsible: ВРУ
10%
Розроблено проект постанови КМУ щодо деяких питань організації фінансового моніторингу
Responsible: Держфінмоніторинг, Мінфін, ДФС, Національний банк
10%
Проект постанови опрацьовано з експертами ЄС
Responsible: Держфінмоніторинг, Мінфін
10%
Постанову прийнято КМУ
Responsible: Мінфін
10%
Розроблено проект постанови КМУ щодо роботи Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у новій редакції
Responsible: Держфінмоніторинг, Мінфін, ДФС, Національний банк
10%
Проект постанови опрацьовано з експертами ЄС
Responsible: Держфінмоніторинг, Мінфін
10%
Постанову прийнято КМУ
Responsible: Мінфін
10%
Створено систему надання інформації на запит підрозділу фінансової розвідки з боку кредитних та фінансових установ
Responsible: Держфінмоніторинг, Мінфін, ДФС, Національний банк