Фінансовий сектор > Результати > Запобігання відмиванню грошей > Індикатор #250

Не оцінено
 
Останнє оновлення: 07.09.2024

Зниження ризику (легалізації) відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом

Піднапрямок:
Запобігання відмиванню грошей
Відповідальні:
Держфінмоніторинг
Стаття Угоди:
IV.6.127, IV.6.133, V.12.385, Додаток XVII-2
Директива / Регламент ЄС:
Директива 2005/60/ЄС; Директива 2006/70/ЄС; Регламент 1781/2006/ЄС; Директива 2015/849; Регламент 2015/847
Термін виконання:
31.12.2020

Визначення показника

0
100
Стартове значення
Цільове 2020

Ступінь відповідності українcької системи запобігання та протидії відмиванню доходів 40 рекомендаціям FATF (за оцінкою MONEYVAL)